近日，有不法分子更新“洗錢”招數(shù)，利用“代購兼職”“包裝流水”等外衣進(jìn)行掩飾偽裝，誘騙群眾落入“陷阱”。市反詐騙中心民警提醒，不要輕信高額報酬的兼職，也不要隨意出借銀行卡、電話卡，以免成為不法分子的“洗錢幫兇”。
4月初，浙江一女大學(xué)生小美在網(wǎng)上看到一則招聘“商場采購員”的兼職廣告，只需要在商場做“代購”，采購相關(guān)物資，報酬十分豐厚。聯(lián)系人“周經(jīng)理”聲稱，采購款會事先打到小美賬戶上，需要小美去銀行取出現(xiàn)金再去商場采購，全程有工作人員指導(dǎo)。次日，小美將賬戶上收到的15萬元采購資金全部取出，并交給了隨行的工作人員，工作人員轉(zhuǎn)手便給了她1500元的報酬。隨后，對方以“缺貨”為由，讓她先回去等采購?fù)ㄖ瑳]想到卻等來了警察。
與之類似的，還有“包裝流水”騙局，專門誘騙有貸款需求的市民。今年3月，在山東的趙女士急需資金周轉(zhuǎn)時，一通陌生的電話響起，對方表示自己是某貸款平臺工作人員，可以為其提供貸款幫助，但是通過系統(tǒng)測試趙女士的資質(zhì)不達(dá)標(biāo)，需要通過“包裝流水”的方式，才能辦理貸款。所謂的包裝，就是平臺將錢打到趙女士提供的銀行卡賬戶，然后趙女士再按照對方的要求將錢轉(zhuǎn)到指定賬戶。一番操作下來，短短幾天時間內(nèi)，趙女士名下的銀行卡流水高達(dá)400多萬，賬戶也被凍結(jié)了。
市反詐騙中心民警表示，不管是代購兼職還是包裝流水都是幌子，真實目的都是誘騙市民的銀行卡、身份證進(jìn)行“跑分洗錢”。因此，市民找工作時，一定要核實招聘公司的營業(yè)信息。當(dāng)遇到公司要求提供銀行卡，并莫名收到大額轉(zhuǎn)賬要求取現(xiàn)時，更要提高警惕。此外，凡是以辦理貸款為由，要求提供銀行卡刷流水的，都是使用你的銀行卡為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動收取、轉(zhuǎn)移贓款，切莫隨意聽從他人指揮操作轉(zhuǎn)賬。
